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外汇局通报10起跨境资金非法转移违规典型案例

来源: 未知 作者: 中国妇女新闻网 发布时间:2020-04-20

  国家外汇管理局近日通报了一批共10起违规典型案例。与以往不同的是,此次违规典型案例通报主要涉及跨境资金非法转移。外汇局相关部门负责人表示,根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》,外汇局加强外汇市场监管,严厉打击跨境所涉资金非法汇兑行为,维护外汇市场健康良性秩序。

  记者梳理发现,此次通报的10起违规典型案例,均是通过地下钱庄非法汇兑和转移资金,用于境外或偿还赌债,部分资金运作手法隐蔽,利用境内外多个账户,通过拆分、多次划转等方法逃避监管。其中,天津籍刑某非法买卖外汇案涉案金额较大,涉案金额达314.5万美元。

  案例显示,2015年9月至10月,刑某通过地下钱庄非法买卖外汇4笔,金额折合314.5万美元,并将资金用于境外活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款140万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  还有一起境外个人CHEONG某非法买卖外汇案。案例显示,2018年2月至7月,CHEONG某利用境内账户通过地下钱庄非法兑换涉赌资金11笔,金额折合63.79万美元。该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款41.43万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  “近年来,为及时提示风险、警示广大市场主体,外汇局加大了对银行、企业、个人有关外汇处罚案例的公开通报力度。”业内人士称,此次通报的10起案例具有以下特点:一是资金渠道非法,通报的10起案例都是通过地下钱庄完成涉赌资金非法汇兑和转移,特别是其中贵州籍李某通过不同地下钱庄多次非法兑换赌资;二是资金用途非法,通过地下钱庄非法汇兑和转移的资金均用于境外或偿还赌债;三是资金运作手法隐蔽,涉案个人利用境内外多个账户,通过拆分、多次划转等方法来规避监管;四是联合惩戒,外汇局在对这些违法违规行为处罚的同时,还将处罚信息纳入中国人民银行征信系统,并在日常监管中重点关注,进一步加大了惩戒力度。

  外汇局相关部门负责人表示,此次选取部分典型案例予以通报,主要目的是向社会公众及时提示跨境的非法性和严重危害性。“跨境犯罪直接危害人民群众财产安全,严重影响我国经济安全、社会稳定和国家形象。特别是新冠肺炎疫情发生以来,境外赌场、网站加大对我公民招赌力度,一些地下钱庄协助非法汇兑涉赌资金,危害更加突出,必须坚决依法严惩。”该负责人强调,请广大人民群众认清其严重危害,自觉赴境外或网上参赌,切实保障自身合法权益。

  近年来,外汇局一直在积极配合公安机关,从资金链治理角度,重点打击涉赌资金非法汇兑和跨境转移,持续整治涉赌资金的非法跨境支付渠道,配合公安机关依法查办了一批通过地下钱庄非法兑换涉赌资金案件,2019年共处罚款6800余万元。

  当前,打击整治跨境工作面临的形势依然非常严峻和复杂。上述负责人指出,外汇局将在保障个人合理合法用汇需求的同时,保持对地下钱庄、跨境的高压打击态势,切实维护国家经济金融安全。下一步,将从以下方面开展工作:一是加大对涉赌资金非法汇兑行为的查处和惩治力度。二是配合公安机关,持续严厉打击地下钱庄,坚决斩断涉赌资金非法汇兑和流通渠道。三是会同、人民银行进一步深化防控涉赌“资金链”治理工作,加大对涉赌资金渠道封堵与管控力度,依法查处为跨境赌资违法违规提供支付结算服务的银行和支付机构。 (经济日报-中国经济网记者姚进)

    责任编辑:中国妇女新闻网

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